利剑出鞘 重拳出击——鄂尔多斯警方破获30亿元特大跨境网络赌博案

来源: 平安鄂尔多斯  编辑:包雪  发布时间:2020年11月12日09:50  

自今年5月份组织开展打击治理跨境赌博工作以来,鄂尔多斯市公安局党委高度重视、全面部署,全市公安机关把握工作重点,瞄准主攻方向,利剑出鞘、重拳出击,以加强线索摸排为切入点,加大案件侦办力度,着重提高打击效能,取得了重大战果。

近日,鄂尔多斯市公安机关历时60余天、辗转12个省市,成功侦破“10.18”特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人53人,冻结涉案资金1700余万元,涉案流水高达30亿元。

1000元引出的30亿元网络赌博大案

2020年8月30日,东胜区公安分局刑侦大队接到辖区居民张某报警称:2020年5月份在QQ网友推荐下,安装了一款名为“必玩彩票”的手机APP,并在该APP上参与赌博输了1000余元。

接警后,民警随即查看了张某手机上的该款赌博软件,发现含有彩票、棋牌、捕鱼、电竞等七大类近180款赌博游戏。经调查发现,该赌博平台数据定期更新维护,客服人员24小时在线,收注账号也频繁更换。通过综合分析,民警初步确定该款APP是一个服务器设在境外、有严密组织和明确分工、涉案金额特别巨大的网络赌博团伙,东胜区分局立即决定立案侦查。

海量数据,逐条分析

抽丝剥茧 精准研判

由于此案涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段隐蔽、网络信息庞杂,侦查工作难度极大,东胜区分局迅速向市公安局汇报。市局党委高度重视,由出入境管理局牵头组织,会同分局抽调多警种精干警力,组成联合专案组展开深入调查,同时积极争取自治区公安厅有力支持,推进调查工作有效开展。

专案组通过大数据筛查和海量信息研判发现,该网络赌博平台于2019年4月开始通过微信、QQ、抖音等社交软件在国内大力推广,招收境内外多级代理商,并通过代理商发展下线,吸引网民参与赌博,从中谋取暴利。为逃避公安机关侦查打击,该团伙成员之间竟然通过自主研发社交软件进行联系,反侦察意识和能力极强。

经进一步研判发现,该赌博平台共发展境内参赌人员77000余人,其中实名注册会员14000余人,关联账户交易流水金额达30亿余元。境内代理分布于全国多个省区市,平台用于收款、转账的银行、微信、支付宝账户多达1000余个。

通力合作,协同作战

领导靠前 组织有力

专案组经过一个多月的异地摸排和调查取证,逐步明确了部分组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人的真实身份,并摸清了各自活动区域和轨迹,抓捕时机逐渐成熟。

10月18日,市人民政府副市长、市公安局党委书记、局长薄立峰专题组织研究该案抓捕工作,要求市区两级公安机关通力协作,周密部署,全力侦破,以雷霆万钧之势一举捣毁该网络赌博团伙。按照薄立峰副市长指示要求,迅速成立了由市局云志明副局长为组长,市局党委委员、东胜区分局奇景阳局长为第一副组长的“10.18”专案抓捕工作领导小组,并连夜召开会议,研究制定抓捕方案。10月20日,云志明副局长亲自带队,先后赴福建、广西、重庆、上海、江苏、河南等12省市20个地区开展抓捕工作。

专题研究,周密部署

10月23日,各抓捕小组统一行动、成功收网,将赌博平台国内两级代理、洗钱团伙及取钱等共计53名犯罪嫌疑人全部抓获,冻结银行账户800余个,扣押银行卡106张、手机58部,笔记本电脑2台以及多部POS机,成功斩断了该跨境赌博犯罪团伙在国内的“资金链”“推广链”和“人员链”。目前,除2名犯罪嫌疑人被依法取保候审外,其余51人全部押解回东胜区,案件还在进一步审理中。

统一部署,一举抓获

缴获涉案赃物

攻坚克难 深化成效

“10.18”特大跨境网络赌博案的成功告破,得益于自治区、鄂尔多斯市、东胜区三级公安机关的高度重视和周密部署,得益于各兄弟省份公安机关的大力支持和各警种的通力协作,其中更是凝聚了全体参战民警的勠力同心和不懈努力。抓捕期间,专案组民警不分昼夜、连续作战,为了摸清犯罪嫌疑人的落脚点,民警常常整夜蹲守,风餐露宿。统一抓捕行动当天一早,正在浙江带队的东胜区公安分局刑侦大队副大队长杨和平接到了父亲逝世的噩耗,专案组的领导和战友们纷纷劝他赶紧回家,但他仍强忍着悲痛坚守一线,直到抓捕成功后才匆匆踏上奔丧回家路。

也有遗憾和悲痛有艰难和辛酸

异地抓捕,困难重重

千里奔波,连续作战

让民警们疲惫不堪

只能利用乘坐火车和大巴的时间稍微眯一会儿

风餐露宿,风雨无阻

该案的成功侦破,不仅为全国打击治理跨境赌博专项行动增添了重大战果,更彰显了鄂尔多斯公安机关对打击治理跨境赌博违法犯罪的决心和信心。据了解,自专项行动以来,全市共立案侦办跨境赌博案件8起,抓获犯罪嫌疑人83人,冻结涉赌资金2000余万元。下一步,鄂尔多斯市公安机关将进一步强化责任担当,积极主动作为,坚持打防并举、综合施策,坚决打击遏制跨境赌博违法犯罪高发态势,坚决维护好全市经济安全和社会稳定。

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