30亿元!东胜警方破获特大跨境网络赌博案!

来源: 东胜发布  编辑:许燕梅  发布时间:2020年11月10日17:13  

涉案交易流水30亿元

抓获犯罪嫌疑人53人

冻结涉案资金1700余万元

这起特大跨境网络赌博案

历时60天被东胜公安成功破获

11月1日,随着最后一批犯罪嫌疑人被东胜警方从外地带回,这起历时两个月、涉案交易流水高达30亿元的特大跨境网络赌博案顺利告破。

将犯罪嫌疑人押解回东胜

1000元引出的30亿元网络赌博大案

今年,东胜区居民小张在QQ群网友的推荐下,安装了一款名叫“必玩彩票”的APP,并在该APP上参与赌博输了1000余元。

8月30日接警后,民警查看了张某手机上安装的该款赌博软件,登陆后发现主页非常精美,有彩票、棋牌、捕鱼、电竞等七大类近180款不同的赌博游戏。经一番调查、综合分析,初步确定该APP是一个服务器设在境外、有严密组织、分工明确、涉案资金额特别巨大的网络赌博团伙。

海量数据,逐条分析

不舍昼夜 对几亿条信息抽丝剥茧

海量数据,逐条分析

不舍昼夜 对几亿条信息抽丝剥茧

兵贵神速。东胜区公安分局迅速抽调精干警力,组成以刑侦大队为主体,技侦、网安、情报等部门协同作战的专案组,对该案展开深入调查。

数据筛查、信息研判。办案民警,不舍昼夜,连续50多天加班加点,对1000多个银行账户进行数据分析,从几亿条流水中抽丝剥茧,寻找线索。

通力合作,协同作战

确定该网络赌博平台服务器设在境外,于2019年4月份开始通过微信、QQ、抖音等聊天交友软件在国内网上大力推广这款名为“必玩彩票”的网络赌博平台,并招收境内外多级代理商,通过代理商发展下线,吸收赌徒参与赌博,进而从中谋取暴利。该赌博平台共发展境内参赌人员77000余人,其中实名注册会员14000余人,关联账户交易流水金额30亿元。境内代理分布于全国多个省、自治区、直辖市,网站用于收款、转账的银行、微信、支付宝账户多达1000余个。

案情分析,不放过任何蛛丝马迹

为逃避警方侦查打击,犯罪团伙之间通过自主研发的软件进行联系,反侦察意识和能力极强。

“此案具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段隐蔽、网络信息庞杂等特点,侦查工作难度巨大。”办案民警分析。

跨12个省市抓捕53人

随着抓捕时机的成熟,10月20日,东胜区公安分局抽调150名民警组成53个抓捕工作小组,分赴福建、广西、重庆、上海、江苏、河南等12省、直辖市的20个地区开展抓捕工作,在控的53名参赌人员、赌博平台国内两级代理、洗钱团伙以及取钱等相关链条嫌疑人员逐个被抓获,斩断了该跨境赌博犯罪集团在国内的“资金链”、“推广链”和“人员链”,冻结银行账户800余个,扣押银行卡106张、手机58部,笔记本电脑2台以及POS机。

统一部署,一举抓获

缴获的涉案赃物

异地抓捕,困难重重

千里奔波

连续作战让民警们疲惫不堪

只能利用乘坐火车和大巴的时间稍微眯一会儿

风餐露宿,风雨无阻

为了摸清嫌疑人的落脚点,无论是白天还是深夜,专案民警不知疲倦地奔走在街巷、山野。为了不打草惊蛇,民警们经常一动不动蹲守三五个小时,可谓是“麻木了双腿,看酸了眼”。偏僻之处,民警甚至找不到吃饭的地方,只能是矿泉水就面包,坚守阵地,等待目标的出现。

追缉之路,有艰难和辛酸,也有遗憾和悲痛。10月23日,统一抓捕行动的当天一早,在浙江带队的刑侦大队副大队长杨和平收到了千里之外家中父亲逝世的消息,他强忍着悲痛,仍要坚守一线。在大家的再三劝说下,安顿好工作的杨和平才踏上了回家奔丧之路。专案组的民警们闻此,纷纷在微信群内吊唁,铮铮铁汉们,在犯罪分子面前从不示弱,却在此时泪眼婆娑。

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